Zyra e Tatimeve: denoncim penal kundër tetë zyrtarëve të lartë dhe 11 kompanive (i raportuar, i pavërtetuar)
Statusi: Faza e verifikimit paraprak (siç raportohet); data e panjohur
Përmbledhje
Top Channel raporton se Ministria e Financave bëri një denoncim penal kundër tetë figurave të larta të Zyrës së Tatimeve, midis tyre dy ish-drejtorë, dhe kundër 11 kompanive. Burimi thotë se çështja ishte në fazën e verifikimit dhe prokuroria nuk mund të jepte detaje ndërsa një njësi task-force kryente hetime paraprake. I njëjti media përshkruan veçmas një skemë tregtimi metalesh skrapi që mori 26 milionë USD nga buxheti përmes faturave të rreme të TVSH-së; dokumentet e shqyrtuara nuk konfirmojnë një lidhje mes të dyjave. Data e publikimit nuk u konfirmua nga teksti i disponueshëm.
Faktet kryesore
- Denoncim penal kundër 8 zyrtarëve të lartë tatimorë dhe 11 kompanive (siç raportohet)
- Skema e tregtimit të skrapit: 26 milionë USD në fatura të rreme të TVSH-së (siç raportohet; nuk është konvertuar)
Të dhënat
Katër lista të mbajtura qëllimisht veç: çfarë është vërtetuar, çfarë vetëm pretendohet, çfarë mbetet e hapur dhe çfarë thanë të përfshirët.
Çfarë është provuar (0)
Vërtetuar nga dokumente ose të dhëna zyrtare, siç thuhet në kërkim. Një akuzë ose aktakuzë e regjistruar provon vetëm se akuza u bë.
Asgjë e regjistruar në këtë listë.
Çfarë pretendohet (1)
Akuza, jo konstatime. Të akuzuarit prezumohen të pafajshëm.
- PretendimPërfshirja e zyrtarëve tatimorë në skemën e faturave të rreme
Pretendimet dhe kush i bëri (1)
Çdo rresht është një pretendim siç është regjistruar, me personin ose organin që e bëri kur të dhënat e përmendin.
- PretendimPërfshirja e zyrtarëve tatimorë në skemën e faturave të rreme (siç raportohet)
Pyetje të hapura (3)
- Emrat e tetë zyrtarëve
- Data e publikimit
- Rezultati prokurorial
Përgjigjet (1)
Përgjigjet e personave dhe organizatave në fjalë, siç janë regjistruar.
- Ministri Shkelqim Cani tha se do të nënshkruajë një denoncim penal kundër atyre që qëndrojnë pas skemës dhe kërkoi përgjegjësi për punonjësit shtetërorë që lejuan shmangien (siç raportohet)
Shifrat
Gjurma e parave →Fatura të rreme TVSH për tregtimin e skrapit (siç raportohet)
Nuk është regjistruar shumë
Shifër e paplotëlossEtiketa e burimit: I paverifikuarPërkufizimi i deklaruar: 26 milionë USD sipas raportit të Top Channel; nuk është konvertuar; data e panjohur; lidhja me zyrtarët tatimorë e pakonfirmuar. E paplotë.
Data: unknown · Paguesi: Buxheti i shtetit (humbje e pretenduar) · Përfituesi: Kompanitë (të pretenduara)
- VAT fraud scheme (hapet në skedë të re)Top Channel · unknown · journalism · EN
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 2 burime.
Etiketa e burimit: I paverifikuarI paverifikuar · 2 burime
- Publikuesi
- Top Channel
- Data
- unknown
- Publikuesi
- Top Channel
- Data
- unknown