General Directorate of Taxes (Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve)

Administrata tatimore. Referoi hetimin për Bankers Petroleum (dhjetor 2024, sipas raportimit); administron ligjin e amnistisë 2025-2026 (313 milionë euro të fshira, sipas raportimit); raportohet një denoncim penal kundër tetë zyrtarëve të lartë, por i pavërtetuar.

Shifra të regjistruara për çështjet e lidhura me këtë organizatë. Një shifër këtu nuk është domosdoshmërisht e paguar nga ose për këtë organizatë; shihni paguesin dhe përfituesin.

• Detyrime tatimore, doganore dhe të kontributeve sociale të fshira sipas ligjit të amnistisë

  313.000.000 €

  Shifër e paplotëotherEtiketa e burimit: Raportuar zyrtarishtKodi: OFFICIALLY_REPORTEDDeklaruar nga një organ zyrtar (SPAK, një gjykatë, Avokati i Popullit, një prokuror). Një akuzë verifikohet vetëm si akuzë.

  Përkufizimi i deklaruar: Shifra siç e deklaron administrata tatimore përmes Albanian Daily News; shifër 'deri më sot', procesi vazhdon. Kjo është e ardhur e humbur, jo vlerësim i humbjes. E paplotë.

  Data: 10 korrik 2026 · Paguesi: Tatimpagues (përfitues) · Përfituesi: Shteti (e ardhura e humbur)

  • 121,630 taxpayers have benefited to date (hapet në skedë të re)Albanian Daily News · 10 korrik 2026 · journalism · EN

• Dëmi i pretenduar i shtetit përmes kërkesave të rreme për TVSH (Bankers Petroleum Albania)

  Nuk është regjistruar shumë

  Shifër e paplotëlossEtiketa e burimit: Nën hetimKodi: UNDER_INVESTIGATIONRaportim i besueshëm ose material hetimor që gjykata nuk e ka vërtetuar.

  Përkufizimi i deklaruar: 'Disa milionë euro' (gjetjet paraprake të prokurorëve, siç raportohet); 'mbi 11 milionë euro' (një media tjetër). E paplotë; nuk është konfirmuar nga gjykata.

  Data: korrik 2025 · Paguesi: Buxheti i shtetit (humbje e pretenduar) · Përfituesi: Bankers Petroleum Albania (e pretenduar)

  • bankers petroleum nën hetim dyshohet se për 20 vite shmangu taksat (hapet në skedë të re)Citizens.al · 4 korrik 2025 · journalism · SQ

• Fatura të rreme TVSH për tregtimin e skrapit (siç raportohet)

  Nuk është regjistruar shumë

  Shifër e paplotëlossEtiketa e burimit: I paverifikuarKodi: UNVERIFIEDSinjalizim anonim, postim në rrjete sociale ose një raport i vetëm i pakonfirmuar.

  Përkufizimi i deklaruar: 26 milionë USD sipas raportit të Top Channel; nuk është konvertuar; data e panjohur; lidhja me zyrtarët tatimorë e pakonfirmuar. E paplotë.

  Data: unknown · Paguesi: Buxheti i shtetit (humbje e pretenduar) · Përfituesi: Kompanitë (të pretenduara)

  • VAT fraud scheme (hapet në skedë të re)Top Channel · unknown · journalism · EN

Asnjë person nuk lidhet me këtë organizatë në kërkim.

• Hetim→Bankers Petroleum Albania: hetim për TVSH dhe taksat; masa arresti në korrik 2025Etiketa e burimit: Nën hetimKodi: UNDER_INVESTIGATIONRaportim i besueshëm ose material hetimor që gjykata nuk e ka vërtetuar.

  referimi i hetimit tatimor

  Prova: Hetimi filloi më 30 dhjetor 2024 me referim nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (siç raportohet).

Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.