Financial Intelligence Agency (AFIU / FIA)
Pronësia siç është dokumentuar
Nuk zbatohet
Të dhëna në kundërshtim. Kërkimi nuk përputhet; tregohen të gjitha versionet dhe asnjëri nuk është zgjedhur si i saktë.
- Emri
- Financial Intelligence Agency (AFIU / FIA)Nga të dhënat e kërkimit · citon:
- Albania's currency exchanges tied to drug money laundering (hapet në skedë të re)Tirana Times · 16 tetor 2025 · journalism · EN
- Financial Intelligence Agency (AFIU)Nga të dhënat e kërkimit
- Financial Intelligence Agency (AFIU / FIA)Nga të dhënat e kërkimit · citon:
- Pronësia
- Nuk zbatohetNga të dhënat e kërkimit · citon:
- Albania's currency exchanges tied to drug money laundering (hapet në skedë të re)Tirana Times · 16 tetor 2025 · journalism · EN
- State institutionNga të dhënat e kërkimit
- Nuk zbatohetNga të dhënat e kërkimit · citon:
Përshkrimi
Njësia shqiptare e inteligjencës financiare. Përshkruan zyrat e këmbimit valutor si kanale për paratë e krimit të organizuar (tetor 2025, sipas Tirana Times).
Versione të tjera në kërkim (1 fushë të formuluara ndryshe)
Ky element shfaqet në më shumë se një regjistrim të kërkimit. Teksti kryesor më sipër vjen nga njëri; versionet e tjera ruhen këtu pa ndryshime.
- Përshkrimi
- Njësia shqiptare e inteligjencës financiare. Përshkruan zyrat e këmbimit valutor si kanale për paratë e krimit të organizuar (tetor 2025, sipas Tirana Times).Nga të dhënat e kërkimit
- Albania's FIU. 2025 annual report (media coverage) lists seven laundering typologies including investments in real estate with unknown or unjustified sources.Nga të dhënat e kërkimit
Kontratat dhe paratë
Shifra të regjistruara për çështjet e lidhura me këtë organizatë. Një shifër këtu nuk është domosdoshmërisht e paguar nga ose për këtë organizatë; shihni paguesin dhe përfituesin.
Kriptomonedha e sekuestruar në rastin Copja (hetim për pastrimin përmes zyrave të këmbimit)
Nuk është regjistruar shumë
seizureEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: Mbi 11 milionë USD, sipas Tirana Times. Jo në euro në burim.
Data: tetor 2025 · Paguesi: të dyshuarit për pastrim · Përfituesi: Shteti
- Albania's currency exchanges tied to drug money laundering (hapet në skedë të re)Tirana Times · 16 tetor 2025 · journalism · EN
Zyrtarë dhe persona të lidhur
Asnjë person nuk lidhet me këtë organizatë në kërkim.
Hetime dhe çështje
Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.
Nga 2018
Zyrat e këmbimit valutor në Tiranë dhe vëllezërit Copja (pretendim për pastrim parash nga kokaina dhe kriptovaluta)
ID e ripërdorur nga; shih atë skedar për detajet e plota. Prokurorët dhe Agjencia e Inteligjencës Financiare (FIA) i përshkruajnë zyrat e këmbimit valutor si kanale për paratë e krimit të organizuar…
Statusi: Nën hetim.
Nga 2024
Agjencia e Inteligjencës Financiare: tre raste pastrimi parash në pronat e vitit 2024
Agjencia e Inteligjencës Financiare (AFIU) citoi tre raste për pronat nga 2024 në një artikull të Balkanweb të 2026: investime në pronë nga persona me aktivitet kriminal; investim në pronë nga një…
Statusi: E panjohur (përmbledhje rastesh nga agjencia; pa emra apo shuma në artikull)
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 1 burim.
Etiketa e burimit: Raportuar zyrtarishtRaportuar zyrtarisht · 1 burim
- Publikuesi
- Tirana Times
- Data
- 16 tetor 2025