American Bank of Investments (ABI), Albania
Pronësia siç është dokumentuar
100 për qind e zotëruar nga Tranzit sh.p.k. (sipas listës së rregullatorit të BSH-së dhe dokumentit shqip të ABI-t). Tranzit lidhet me fonde të menaxhuara nga NCH Capital (NCH Balkan Fund LP, Century Holdings XI LP) dhe me Andi Ballten (sipas dokumentit shqip të ABI-t dhe exit.al). Pronësia përfundimtare përfituese nuk është konfirmuar.
Përshkrimi
Banka e mëparshme Credit Agricole Albania (riemërtuar në 2018). Bleu NBG Albania (njësia e Bankës Kombëtare të Greqisë) në 2018. Banka e Shqipërisë e miratoi mbylljen e transaksionit më 6 qershor 2018 (sipas ABI, përmbledhje kërkimi).
Kontratat dhe paratë
Kontratat dhe paratë: nuk u gjet në kërkim. Shihni listën e mangësive.
Zyrtarë dhe persona të lidhur
Asnjë person nuk lidhet me këtë organizatë në kërkim.
Hetime dhe çështje
Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.
Nga 2 shkurt 2018
Shitja e NBG Albania nga Banka Kombëtare e Greqisë te American Bank of Investments (2018)
Banka Kombëtare e Greqisë u pajtua më 2 shkurt 2018 të shiste 100 për qind të Banka NBG Albania te American Bank of Investments (ABI), me kusht miratimin e Bankës së Shqipërisë dhe të Autoritetit të…
Statusi: E përfunduar (qershor 2018, sipas ABI).
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 2 burime.
Etiketa e burimit: Raportuar zyrtarishtRaportuar zyrtarisht · 2 burime
- Publikuesi
- Bank of Albania
- Data
- 2018
- Publikuesi
- SeeNews
- Data
- 2 shkurt 2018