Pronësia siç është dokumentuar
Nikita Vinogradov dhe Zoya Gyurova (sipas Follow the Money). Aksionarë të tjerë nuk u gjetën.
Bashkëpronar i Dutch Trust Management BV
Prova: Follow the Money (2026-06-21): DTM në pronësi të Vinogradov dhe Gyurova; Citizens.al (2026-06-08) i quan administratorë të kompanive të lidhura me Strikun, jo investitorë.
Bashkëpronar i Dutch Trust Management BV
Prova: Follow the Money (2026-06-21). E njëjta si conn-vinogradov-dtm.
Përshkrimi
Zyrë besimi në Amsterdam e emëruar nga Follow the Money (2026-06-21) si e zotëruar nga Nikita Vinogradov dhe Zoya Gyurova. Reporter.al/BIRN (2026-05-29) thotë se menaxhon zinxhirin offshore të pronësisë pas zhvilluesit të Zvërnecit. Follow the Money thotë gjithashtu se krijoi një kompani holandeze të paemërtuar që mori fitime nga aktiviteti i një klienti shqiptar, e cila përfundoi me aksionarë bullgarë dhe rusë (pretendim i FTM, i paverifikuar). Citizens.al (2026-06-08) thotë se kompanitë e lidhura me Strikun (përfshirë Dutch Trust Management) nuk lidhen me Sazanin apo Zvërnecin nga asnjë provë në artikull.
Kontratat dhe paratë
Shifra të regjistruara për çështjet e lidhura me këtë organizatë. Një shifër këtu nuk është domosdoshmërisht e paguar nga ose për këtë organizatë; shihni paguesin dhe përfituesin.
Rritja e kapitalit të Zvernec South Adriatic Development
250.000 €
otherEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: Kapitali u rrit nga 50,000 në 250,000 euro dy ditë përpara marrëveshjes së 7 majit 2026, sipas Citizens.al. Rritje kapitali, jo çmim kontrate.
Data: maj 2026 · Paguesi: Aksionarët (nuk emërtohen në tekstin e marrë) · Përfituesi: Zvernec South Adriatic Development sh.p.k
- Documents that reveal who is taking control of Zvereni and Sazan (hapet në skedë të re)Citizens.al · 8 qershor 2026 · journalism · EN
Albania Land Development u transferua te Sazan Operations Holding
10.000 €
Shifër e paplotëpaymentEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: 10,000 euro sipas Citizens.al (2026-06-08). Një përmbledhje tjetër kërkimi raporton një shitje toke prej 5.5 milionë euro (Artur Shehu te ALD, 21 nëntor 2025) me vlerë që u rrit në 122 milionë nën shqyrtim të prokurorisë; ai burim nuk u hap dhe është UNVERIFIED. E PAPLOTË.
Data: nëntor 2025 · Paguesi: Sazan Operations Holding (Doha) · Përfituesi: Albania Land Development sh.p.k (transferim aksionesh)
- Documents that reveal who is taking control of Zvereni and Sazan (hapet në skedë të re)Citizens.al · 8 qershor 2026 · journalism · EN
Investimi i Kushnerit dhe të afërmve të tij, shifër narrative
1.000.000.000 €
Shifër e paplotëotherEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: 'Një miliard euro për ishullin' sipas narrativës së Follow the Money (Citizens.al 2026-06-21). Nuk është verifikuar me asnjë dokument kompanie; veçanërisht, shtypi ballkanik cit rreth 1.4 miliardë dollarë ose 1.5 miliardë dollarë për projektin total. E PAPLOTË dhe në kontradiktë.
Data: qershor 2026 · Paguesi: Kushner dhe të afërmit e tij (siç narrohet) · Përfituesi: Projekti Sazan (i pacaktuar)
- Corruption investigation into Trump's son-in-law's Albanian resort leads to Holland (hapet në skedë të re)Citizens.al (Follow the Money) · 21 qershor 2026 · journalism · EN
Grupi Al-Khayyat ka akses në kontrata ndërtimi (NYT, siç citohet)
12.000.000.000 €
Shifër e paplotëcontractEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: 'Rreth dymbëdhjetë miliardë euro' sipas New York Times siç citohet nga Follow the Money (Citizens.al 2026-06-21). Atribuimi është i dytë dorë. E PAPLOTË: nuk ka ndarje sipas kontratës apo projektit.
Data: qershor 2026 · Paguesi: Qeveria / autoritetet publike kontraktuese (siç nënkuptohet) · Përfituesi: Grupi Al-Khayyat
- Corruption investigation into Trump's son-in-law's Albanian resort leads to Holland (hapet në skedë të re)Citizens.al (Follow the Money) · 21 qershor 2026 · journalism · EN
Pagesë për holdingun personal të Zoya Gyurovës
400.000 €
paymentEtiketa e burimit: Nën hetimPërkufizimi i deklaruar: 400,000 euro 'të derdhura në një kompani holding personale' sipas Follow the Money, nga raporti i saj vjetor financiar. Burimi i fondeve nuk thuhet në përmbledhjen e lexuar.
Data: qershor 2026 · Paguesi: Struktura holandeze / e lidhur me Strikun (sipas FTM, jo e specifikuar saktësisht) · Përfituesi: Kompania holding personale e Zoya Gyurovës
- Corruption investigation into Trump's son-in-law's Albanian resort leads to Holland (hapet në skedë të re)Citizens.al (Follow the Money) · 21 qershor 2026 · journalism · EN
Zyrtarë dhe persona të lidhur
Bashkëpronar i Dutch Trust Management BV
Prova: Follow the Money (2026-06-21): DTM në pronësi të Vinogradov dhe Gyurova; Citizens.al (2026-06-08) i quan administratorë të kompanive të lidhura me Strikun, jo investitorë.
Bashkëpronar i Dutch Trust Management BV
Prova: Follow the Money (2026-06-21). E njëjta si conn-vinogradov-dtm.
Partnerët menaxhues të kompanive të lidhura me Strik që drejtojnë Dutch Trust Management (EUalive)
Prova: EUalive raporton se Zoya Gyurova dhe Nikita Vinogradov janë partnerë menaxhues në Strik Tax and Legal dhe drejtojnë Dutch Trust Management B.V. Dutch Trust Management thotë se licenca e saj Wtt datohet nga 2005. Hyrjet ekzistuese conn-vinogradov-dtm dhe conn-gyurova-dtm në contracts/companies.
Hetime dhe çështje
Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.
Nga mars 2024
Resorti Zvërnec / Sazan: zinxhiri i kompanive, toka dhe hetimi i SPAK
Projekt resorti luksoz në Ishullin e Sazanit dhe në Zvërnec (Vlorë), i lidhur në raportim me Affinity Partners të Jared Kushnerit dhe me vëllezërit katarezë Al-Khayyat. Raportimi i Citizens.al,…
Statusi: I hapur. Hetimi i SPAK vazhdon sipas raportimit deri më 21 qershor 2026. Nuk u gjet asnjë akuzë kundër Kushnerit apo Affinity.
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 3 burime.
Etiketa e burimit: Nën hetimNën hetim · 3 burime
- Publikuesi
- Citizens.al (Follow the Money)
- Data
- 21 qershor 2026
- Publikuesi
- Reporter.al (BIRN)
- Data
- 29 maj 2026
- Publikuesi
- EUalive
- Data
- undated
Lidhje të tjera
- Marrëdhënie biznesi→Blue Industries Investment Holding B.V. (Blue Investment Holding)Etiketa e burimit: Nën hetim
Menaxhon zinxhirin offshore, përfshirë Blue Investment Holding (BIRN)
Prova: BIRN: Dutch Trust Management menaxhon zinxhirin offshore të pronësisë që përfshin Blue Industries Investment Holding.