MONEYVAL (Council of Europe)
Pronësia siç është dokumentuar
Nuk zbatohet
Të dhëna në kundërshtim. Kërkimi nuk përputhet; tregohen të gjitha versionet dhe asnjëri nuk është zgjedhur si i saktë.
- Shteti
- France/Council of EuropeNga të dhënat e kërkimit · citon:
- MONEYVAL carries out evaluation visit to Albania (hapet në skedë të re)Council of Europe · prill 2026 · official · EN
- InternationalNga të dhënat e kërkimit
- France/Council of EuropeNga të dhënat e kërkimit · citon:
- Etiketa e burimit
- VERIFIEDNga të dhënat e kërkimit · citon:
- MONEYVAL carries out evaluation visit to Albania (hapet në skedë të re)Council of Europe · prill 2026 · official · EN
- OFFICIALLY_REPORTEDNga të dhënat e kërkimit
- VERIFIEDNga të dhënat e kërkimit · citon:
Përshkrimi
Vlerësuesi i Këshillit të Evropës për luftën kundër pastrimit të parave. Vizita e vlerësimit në terren në Shqipëri në prill 2026; raporti për miratim në dhjetor 2026.
Versione të tjera në kërkim (1 fushë të formuluara ndryshe)
Ky element shfaqet në më shumë se një regjistrim të kërkimit. Teksti kryesor më sipër vjen nga njëri; versionet e tjera ruhen këtu pa ndryshime.
- Përshkrimi
- Vlerësuesi i Këshillit të Evropës për luftën kundër pastrimit të parave. Vizita e vlerësimit në terren në Shqipëri në prill 2026; raporti për miratim në dhjetor 2026.Nga të dhënat e kërkimit
- Anti-money-laundering evaluator. Sixth-round on-site visit April 2026 (search summary). Earlier reports flagged narcotics and corruption proceeds and real estate as vulnerable.Nga të dhënat e kërkimit
Kontratat dhe paratë
Kontratat dhe paratë: nuk u gjet në kërkim. Shihni listën e mangësive.
Zyrtarë dhe persona të lidhur
Asnjë person nuk lidhet me këtë organizatë në kërkim.
Hetime dhe çështje
Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.
Nga 1 janar 2019
Kufizimet e lojërave të fatit (ligji 75/2018, në fuqi nga 1 janari 2019) dhe licencimi më vonë i basteve sportive
Ligji 75/2018 ndryshoi ligjin e 2015 për lojërat e fatit. Nga 1 janari 2019 kazinotë dhe dyqanet e basteve duhej të largoheshin nga zonat e banuara, dhe loja në kazino u kufizua në hotele pesëyjëshe…
Statusi: Kazinotë fizike të kufizuara në hotele pesëyjëshe. Licencimi për basti sportiv online në 2026 (procedura raportohet e nisur).
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 1 burim.
Etiketa e burimit: I verifikuarI verifikuar · 1 burim
- Publikuesi
- Council of Europe
- Data
- prill 2026