Bankers Petroleum Albania: hetimi i 2025 për evazion tatimor dhe pastrim parash (prokuroria e Fierit, më vonë SPAK)
Statusi: Në hetim. Afatet e hetimit u zgjatën me tre muaj (raportuar). Nuk u gjet aktakuzë apo gjykim në burimet e shqyrtuara.
Përmbledhje
Në fillim të korrikut 2025 prokurorët shqiptarë dhanë 14 masa parandaluese dhe arrestuan nëntë persona të lidhur me Bankers Petroleum Albania, si pjesë e një hetimi për pretendimin e mashtrimit me TVSH, fshehjen e të ardhurave, pastrimin e parave dhe abuzimin me detyrën (intellinews; deklarata e Prokurorisë së Përgjithshme siç raportohet). Prokurorët pretendojnë se kompania raportoi humbje për rreth 20 vjet ndërsa fitonte të ardhura të mëdha nga nafta. Kompania e mohon shkeljen dhe thotë se po bashkëpunon. Prokuroria e Fierit shpalli veten të pakompetente dhe çështja shkoi te SPAK (titull i Balkanweb). Një gjykatë më vonë zgjati afatet e hetimit me tre muaj. Raportohet më vonë në 2026: ish-drejtuesi Leonidha Cobo dhe CEO kinezi Hongping Xiao kërkuan lirimin nga GJKKO, me Xiao-n të raportuar në një rast si i vetmi i pandehur në paraburgim. Ky regjistrim zgjeron regjistrimin e arbitrazhit Patos-Marinza (case-patos-marinza-bankers-petroleum) dhe nuk e përsërit arbitrazhin ICC.
Faktet kryesore
- Akuzat e përmendura në raportim: krijimi i skemave të rreme të TVSH-së, fshehja e të ardhurave, pastrimi i produktit të krimit, abuzimi me detyrën.
- Deklarata të raportuara humbjesh: një raport jep shitjet dhe eksportet 2004-2024 prej 532 miliardë lekësh me humbje të deklaruara prej 11.7 miliardë lekësh çdo vit; një tjetër media jep 117 miliardë lekë. Shifrat bien ndesh (shih financials).
- CEO i Bankers, Hongping Xiao, i raportuar si i vetmi i pandehur në paraburgim; të pandehurit e tjerë të raportuar në arrest shtëpiak ose me masa më të lehta (përmbledhje e intellinews).
- Një titull i Balkanweb raporton se prokuroria e Fierit shpalli pakompetencën dhe e transferoi çështjen te SPAK.
Të dhënat
Katër lista të mbajtura qëllimisht veç: çfarë është vërtetuar, çfarë vetëm pretendohet, çfarë mbetet e hapur dhe çfarë thanë të përfshirët.
Çfarë është provuar (1)
Vërtetuar nga dokumente ose të dhëna zyrtare, siç thuhet në kërkim. Një akuzë ose aktakuzë e regjistruar provon vetëm se akuza u bë.
- Prokurorët dhanë masa parandaluese dhe arreste në korrik 2025 (raportuar; deklarata e Prokurorisë së Përgjithshme siç cituar nga intellinews).
Çfarë pretendohet (1)
Akuza, jo konstatime. Të akuzuarit prezumohen të pafajshëm.
- PretendimEvazioni tatimor dhe pastrimi i parave gjatë rreth 20 vjetësh, dhe shumat e përmendura më lart. Asnjë gjykatë nuk ka vendosur mbi to.
Pretendimet dhe kush i bëri (1)
Çdo rresht është një pretendim siç është regjistruar, me personin ose organin që e bëri kur të dhënat e përmendin.
- PretendimProkurorët pretendojnë se kompania fryu shpenzimet për të raportuar humbje dhe për të marrë rimbursime TVSH (raportuar nga Tirana Times dhe të tjerë). Kompania e kundërshton këtë.
Pyetje të hapura (3)
- Faza aktuale: aktakuzë, gjykim, apo numri i dosjes në SPAK. Nuk u gjet.
- Cila nga shifrat e kontestuara të humbjes (11.7 miliardë ose 117 miliardë lekë) është e saktë, nga dokumenti parësor i prokurorisë.
- Nëse fitorja e shtetit shqiptar në arbitrazhin ICC (2024) ndikon në çështjen tatimore. Nuk është analizuar.
Përgjigjet (2)
Përgjigjet e personave dhe organizatave në fjalë, siç janë regjistruar.
- Bankers Petroleum Albania thotë se po bashkëpunon, ka angazhuar ekipe ligjore dhe po shqyrton arbitrazh sipas traktateve ndërkombëtare të investimeve, duke argumentuar se të drejtat e saj si investitor i huaj po shkelen (përmbledhje e intellinews dhe Tirana Times).
- Bankers Petroleum Albania tha se shqetësohet për ligjshmërinë dhe proporcionalitetin e masave (përmbledhje kërkimi).
Shifrat
Gjurma e parave →Humbjet e deklaruara dhe shitjet në hetimin tatimor (shifra të kontestuara)
11.700.000.000 lekë
Shifër e paplotëotherEtiketa e burimit: I paverifikuarPërkufizimi i deklaruar: Një raport (Citizens.al, korrik 2025) jep humbje vjetore të deklaruara prej 11.7 miliardë lekësh kundrejt shitjeve dhe eksporteve 2004-2024 prej 532 miliardë lekësh. Një tjetër media jep 117 miliardë lekë. Shifrat bien ndesh; vetëm pretendime. E paplotë.
Data: korrik 2025 · Paguesi: Bankers Petroleum Albania · Përfituesi: Nuk zbatohet (baza tatimore)
- Bankers Petroleum nen hetim: dyshohet se per 20 vite shmangu taksat (hapet në skedë të re)Citizens.al · 4 korrik 2025 · journalism · SQ
- Albania issues arrest warrants in tax, money laundering probe targeting Bankers Petroleum (hapet në skedë të re)Intellinews · korrik 2025 · journalism · EN
Kronologjia
Kronologjia e plotë →Policia
Prokurorët japin 14 masa parandaluese dhe arrestojnë nëntë të lidhur me Bankers Petroleum Albania
Hetimi për evazion tatimor dhe pastrim parash. Akuzat e përmendura përfshijnë mashtrimin me TVSH, fshehjen e të ardhurave, pastrimin dhe abuzimin me detyrën. Kompania e mohon shkeljen.
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 5 burime.
Etiketa e burimit: Raportuar zyrtarishtRaportuar zyrtarisht · 5 burime
- Publikuesi
- Intellinews
- Data
- korrik 2025
- Publikuesi
- Citizens.al
- Data
- 4 korrik 2025
- Publikuesi
- Balkanweb
- Data
- unknown
- Publikuesi
- Albanian Daily News
- Data
- unknown
- Publikuesi
- Shqiptarja.com
- Data
- unknown