Hongping Xiao
Partia nuk është regjistruar
Statusi ligjor
I akuzuar
charged
Çfarë do të thotë: Një prokuror e ka akuzuar formalisht personin për një vepër. Akuza është pretendim, jo provë fajësie.
Profili
Shtetas kinez i raportuar si CEO i Bankers Petroleum Albania. I raportuar si i arrestuar në korrik 2025 në hetimin për taksat dhe pastrimin e parave. Raportet thonë se është në paraburgim para gjykimit; në një raport është i vetmi i pandehur në paraburgim. Ai dhe ish-drejtuesi Leonidha Cobo kërkuan lirimin nga GJKKO e Tiranës, sipas Shqiptarjes.
Përgjigjja e Hongping Xiao
Kompania thotë se po bashkëpunon dhe i kontestoi pretendimet; nuk u gjet deklaratë personale e Xiao në burimet e shqyrtuara.
Çështje të lidhura
Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.
Nga 4 korrik 2025
Bankers Petroleum Albania: hetimi i 2025 për evazion tatimor dhe pastrim parash (prokuroria e Fierit, më vonë SPAK)
Në fillim të korrikut 2025 prokurorët shqiptarë dhanë 14 masa parandaluese dhe arrestuan nëntë persona të lidhur me Bankers Petroleum Albania, si pjesë e një hetimi për pretendimin e mashtrimit me…
Statusi: Në hetim. Afatet e hetimit u zgjatën me tre muaj (raportuar). Nuk u gjet aktakuzë apo gjykim në burimet e shqyrtuara.
Një çështje e renditur këtu e përmend këtë person. Kjo nuk do të thotë se akuzohet në të; lexoni faqen e çështjes.
Lidhjet
Hap hartën →CEO i Bankers Petroleum Albania (raportuar)
Prova: Shqiptarja dhe intellinews e emërojnë Xiao-n si CEO të kompanisë në hetimin e 2025.
Çfarë thanë kundrejt asaj që tregojnë dokumentet
Çfarë u tha · korrik 2025
Kompania (Bankers Petroleum Albania) thotë se po bashkëpunon, kontestoi pretendimet, ka angazhuar ekipe ligjore dhe argumenton se të drejtat e saj si investitor i huaj po shkelen. I atribuohet kompanisë; deklarata personale e Xiao nuk u gjet.
Folësi: Hongping Xiao
Albania issues arrest warrants in tax, money laundering probe targeting Bankers Petroleum (hapet në skedë të re)Intellinews · korrik 2025 · journalism · EN
Çfarë tregojnë dokumentet
Pretendimet e prokurorisë (shpenzime të fryra për të raportuar humbje, rimbursime TVSH) dokumentohen si pretendime në deklaratën e Prokurorisë së Përgjithshme siç raportohet; nuk ka gjetje gjyqësore ende. Vendimi i mëparshëm i ICC (qershor 2024) favorizoi Shqipërinë në pikat e rimbursimit të kostove.
- ICC rules in favour of Albania in Bankers Petroleum dispute (hapet në skedë të re)SeeNews · qershor 2024 · journalism · EN
Kronologjia
Policia
Prokurorët japin 14 masa parandaluese dhe arrestojnë nëntë të lidhur me Bankers Petroleum Albania
Hetimi për evazion tatimor dhe pastrim parash. Akuzat e përmendura përfshijnë mashtrimin me TVSH, fshehjen e të ardhurave, pastrimin dhe abuzimin me detyrën. Kompania e mohon shkeljen.
Lidhur me: Bankers Petroleum Albania: hetimi i 2025 për evazion tatimor dhe pastrim parash (prokuroria e Fierit, më vonë SPAK) · Hongping Xiao
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 3 burime.
Etiketa e burimit: Raportuar zyrtarishtRaportuar zyrtarisht · 2 burime
- Dosja Bankers: CEO kinez Xiao dhe ish-drejtori Cobo kerkojne ne GJKKO lirimin (hapet në skedë të re)
- Publikuesi
- Shqiptarja.com
- Data
- unknown
- Publikuesi
- Intellinews
- Data
- korrik 2025
Etiketa e burimit: Nën hetimNën hetim · 1 burim
- Publikuesi
- SeeNews
- Data
- qershor 2024