Leonard Filopati
Partia nuk është regjistruar
Statusi ligjor
Status i panjohur
unknown
Çfarë do të thotë: Kërkimi nuk e përcakton statusin ligjor të këtij personi.
Profili
Prokuror i Tiranës që, sipas Shqiptarja (10 Jul 2024), dërgoi te SPAK dosjen për guvernatorin për një çështje kompetence, dhe që sipas Transparency CEPI u emërua në çështje. Hetimi i tij për skandalin e mikrokredive përshkruhet në të dy burimet si deklarim i mungesës së kompetencës dhe kërkesë që SPAK të hetonte një grup.
Përgjigjja e Leonard Filopati
Nuk u gjet përgjigje publike nga Filopati.
Çështje të lidhura
Renditur sipas shumës së raportuar të parave, pastaj sipas personave të lidhur dhe statusit të tyre ligjor. Shifra e parave është shifra më e madhe e vetme e raportuar, jo një total.
Nga korrik 2020
Rrjeti i mashtrimit me mikrokredi (MCA, Final, ADCA, TDR Group, zyra përmbarimi): çështja penale e SPAK-ut dërguar për gjykim
Hetuesit dhe gjykatat përshkruajnë një rrjet kompanish mikrokredie jo-bankare (Micro Credit Albania sh.p.k., Final sh.p.k.) dhe zyrash private përmbarimi që blenë kredi të këqija nga bankat e nivelit…
Statusi: Dërgim për gjykim (SPAK mbylli hetimin; çështja u dërgua në gjykatë, 23 Jul 2025, sipas Shqiptarja). Gjykata nuk emërtohet në artikull. Asnjë vendim nuk u…
Nga 2022
Ankesë kundër guvernatorit Gent Sejko (abuzim me detyrën, mikrokredi): urdhër i GJKKO për SPAK-un
Në 2022 kreu i Dhomës së Përmbaruesve Privatë, Tedi Malaveci, paraqiti një ankesë në Prokurorinë e Tiranës kundër guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, duke pretenduar shpërdorim detyre (shpërdorim…
Statusi: Hetim paraprak në SPAK (sipas Transparency CEPI, përditësuar për herë të fundit në mars 2025). Asnjë akuzë nuk u gjet deri më 31 Oct 2026.
Një çështje e renditur këtu e përmend këtë person. Kjo nuk do të thotë se akuzohet në të; lexoni faqen e çështjes.
Lidhjet
Hap hartën →Nuk ka lidhje të regjistruara.
Kronologjia
SPAK
Prokuroria e Tiranës i kërkon SPAK-ut të hetojë guvernatorin Sejko
Sipas regjistrimit të Transparency CEPI: referim për masa të dyshuara të vonuara ose të pamjaftueshme ndaj skemës MCA. Shqiptarja (10 Jul 2024) raporton një referim të ngjashëm nga prokurori Leonard Filopati javë para vendimit të GJKKO.
Lidhur me: Ankesë kundër guvernatorit Gent Sejko (abuzim me detyrën, mikrokredi): urdhër i GJKKO për SPAK-un · Rrjeti i mashtrimit me mikrokredi (MCA, Final, ADCA, TDR Group, zyra përmbarimi): çështja penale e SPAK-ut dërguar për gjykim · Gent Sejko · Leonard Filopati
Burimet për këtë element
Çdo burim që kërkimi citon për këtë element, i grupuar sipas etiketës së burimit. 2 burime.
Etiketa e burimit: Raportuar zyrtarishtRaportuar zyrtarisht · 2 burime
- Publikuesi
- Transparency International (CEPI)
- Data
- mars 2025
- Publikuesi
- Shqiptarja
- Data
- 10 korrik 2024